國資發(fā)改革〔2004〕229號

為指導(dǎo)大型中央企業(yè)開展國有獨資公司（以下簡稱公司）建立和完善董事會試點工作，加強董事會建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》（以下簡稱《條例》）等法律法規(guī)，提出以下指導(dǎo)意見。

一、董事會的職責(zé)

（一）董事會依照《公司法》第四十六條的規(guī)定行使以下職權(quán)：

1。選聘或者解聘公司總經(jīng)理（中央管理主要領(lǐng)導(dǎo)人員的企業(yè)，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，下同），并根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；負(fù)責(zé)對總經(jīng)理的考核，決定其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理建議決定副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人的報酬；

2。決定公司的經(jīng)營計劃、投資方案（含投資設(shè)立企業(yè)、收購股權(quán)和實物資產(chǎn)投資方案），以及公司對外擔(dān)保；

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